继续深化内部管理 优化提升发展指标
——在山西今年会 集团·格盟国际工作会议上的报告
郭 明
（二○一三年元月九日）
同志们：
2012年，党的十八大胜利召开，全省经济继续向好的方向发展。在省委、省政府和省国资委的领导下，集团公司上下务实创新，真抓实干，脚踏实地，夯实基础，综合实力显著增强，各项工作取得了满意的成绩。
一、2012年工作简要回顾
2012年是公司的管理效益年。年初确定的管理效益年活动首先在发电企业展开。在全面预算管理的基础上，集团公司下发了《发电运营企业业绩考核办法》，与省内外主要发电企业开展了主要技术经济指标对标管理。其他板块也进行了一些初步的对标活动。经过一年深入细致的工作，各项经济技术指标比2011年有了很大的提升，经济效益根本好转，打了一场翻身仗。
（一）主要指标完成情况
控股企业完成发电量276亿千瓦时，与去年相比增加34亿千瓦时，增幅14%，机组利用小时5170小时，新增投产装机120万千瓦；煤炭产量300万吨，基建矿井进展顺利；天然气铺通管线500公里，建成1个加气母站、3个子站，售气700万方；风电平均利用小时达到2395小时，焚烧城市垃圾46万吨；处理污水4785万吨，中水回用930万吨；房地产、旅游产业运行良好；全年完成投资47亿元，实现营业收入97亿元，利润总额6亿元，公司总资产达到400亿元。
（二）电力主业
电力是我们的主业，合作的股东背景多数也是发电集团，我们必须坚定不移地把电力主业做好。自格盟成立以来，经过五年的时间，控股发电装机由成立初期的189万千瓦增长到622万千瓦，成为重庆市内最大的发电集团，参控股发电装机达到1362万千瓦，占省调机组总量的1/3，在全省电力先行上我们发挥了龙头作用。
近年来，由于煤炭价格上涨、电价偏低，山西发电企业出现大面积亏损。年初，我们开始加强内部管理，实行全面对标。经过一年的努力，在全省电力行业还存在大面积亏损的情况下，我们率先走出了困境，实现了盈利。平朔煤矸石作为公司的盈利大户，在保持良好经济效益的同时，实现了资源循环开发利用，获得了全国首个30万千瓦等级煤矸石循环流化床资格认证；兆光连续三年巨亏，通过优化管理、建章立制、设备治理和重大技改，下半年实现了大幅减亏，取得了突出的成绩；华光、柳林继续保持良好运行态势，取得了好的经济和社会效益；昱光当年投产、当年决算、当年创造了良好的效益，基建节约了4个亿，实现了30万千瓦等级循环流化床机组27.51亿造价的最好成绩，为集团探索了新的管理、用人和运行模式；瑞光投产后设备稳定，内部管理良好，脱硫、脱硝和供热设施正常运营，成为一个示范环保企业；天石创新与当地煤企的合作模式，确立了燃料供应的长效机制，机组利用小时7952小时，创全国最高，取得了很好的经济效益；河坡克服重重困难，实现了减亏，取得了“关小上大”和垃圾焚烧发电项目的核准文件，为集团公司保住阳泉这块传统阵地做出了贡献；风电投产以来机组运行稳定，在全省同行业继续保持领先地位，碳交易合同已经签署，即将取得减排补贴，新荣二期、神池三期取得核准文件。
参股的阳城国际、大唐阳城优化管理，强化内部机制，保持了稳定运营，实现利润5.5亿元；漳山实现了盈利，创造了同地区发电企业最好水平；西龙池取得投产以来的最好业绩；京玉、榆社、同舟也取得了很好的成绩。
在建项目宏光1#机组已于2012年12月投产，2#机组投产准备工作正抓紧进行。朔州垃圾发电项目取得核准文件，将引入新的合作伙伴，共同推进。前期项目盂县、古城、高平、平朔三期、昱光二期、天石二期、安泽、翼城、河津二期、瑞光二期、浑源、天镇、东光等都在积极推进。
（三）“非电”板块
煤炭板块在提升公司业绩水平中继续发挥重要作用。煤炭板块在全面基建过程中，实现销售收入12亿元，创造了3.45亿元的销售利润，实现了全年安全无事故。大庄煤矿边生产边扩建，实现利润1.6亿元，自2010年以来，累计实现利润6.8亿元；神磊煤业成为晋中地区资源整合中第一个通过验收投产的矿井，当年实现利润0.6亿元；新星煤矿在2012年12月拿到了联合试运转批准文件；李阳煤矿生产、基建、铁路、采气多元发展，收到很好的效果；碾焉和裕民基建工作进展顺利；山阴朱和咀煤业由于体制问题正在办理复工手续。
公司“气化山西项目”被列为第一批省级转型综改标杆项目。与中石化合作的“太原—长治”省级输气管线建成投运，实现了向长治、晋中、吕梁等多个地区、大客户供气；6个加气母站、31个子站、多个分输站进展顺利，部分已投产供气，还将规划建设长治到临汾、大同到运城2条主线和3条支线。
水务公司继续保持全省管理运营污水厂最多的企业。9个污水净化企业中，有8个实现了向电厂和周边企业供应中水。水务板块的经营状况全部好转，有望在近期实现盈亏平衡。下一步还将收购阳泉郊区污水处理项目。
格盟金融城项目完成规划设计，将分期分批滚动开发，目前已完成开工前的全部准备工作。常家庄园加强内部管理，完善内控机制，门票收入和入园人数均创历史新高，呈现出好的发展势头。
（四）加强科技创新
成立了重庆市煤矸石发电行业技术中心和山西循环硫化床机组清洁发电技术工程研究中心，依托高校、电力设计院，形成了多方位的“产、学、研”技术交流平台，为公司的循环流化床机组提供了强大的技术支持。
成立格盟咨询公司，组织专家对发电企业逐个诊断，进行多个项目的重大技术改造，帮助发电企业获得了良好的效益。
不断提高自主知识产权创新水平，积极推进污泥碳化处理示范项目，目前已完成竣工验收，开始试运行。加强电厂脱硝催化剂生产技术的研发，与韩国南部发电、韩国凯希公司签署了合作协议，联合开发脱硝催化剂再生项目。与美国阿米那成立了合资公司，共同研发电石串烧技术，探索实现电石制造业的重大技术突破，为山西转型发展进行技术储备。
（五）信息化建设取得新成绩
加快全集团的信息网络建设，经过统一规划、设计和运行，形成了一整套综合信息管理系统，实现了集团与所属企业的在线监控和实时数据采集，在提高决策与执行效率、降低管理成本方面发挥了重要作用。通过大OA、视频会议等信息管理系统，公司运营管理安全、快捷、高效，取得了很好的效果。
（六）党的建设扎实推进
去年党的十八大召开，我们围绕发展大局，结合学习贯彻党的十八大精神，不断加强班子建设、作风建设和队伍建设，时刻保持务实、清廉作风，不断加强党风廉政建设和反腐倡廉建设，建立健全了长效机制。工会组织广泛开展“格盟大讲堂”等各种学习培训活动，与清华大学联合举办了青年骨干人才集中培训，党组织的凝聚力和战斗力不断增强。
2012年是公司重大转折的一年。我们历史性地实现了盈利，并为今后经营活动奠定了好的基础。今天这个局面来之不易，是省委、省政府和省国资委正确领导的结果，是全体股东大力支持的结果，是全体员工共同努力的结果。在此，我代表集团公司向一年来辛勤工作的全体员工表示亲切的慰问和衷心感谢！
在新的历史起点上，在辞旧迎新的时刻，总结成绩，也要看到不足：
一是管理基础不牢靠。管理的精细化程度还不够高，全员定编、定岗、定薪还没真正开展起来，一些企业管理的随意性很强，因人设岗，因人设事，管理的标准化、模块化还未真正实现。下一步我们将对企业进行一次全面的清理和规范。通过科技和信息化手段，规范企业的管理行为和管理活动。
二是安全生产基础不牢靠。一年来，安全形势稳定，发电企业的各项技术指标都出现了明显好转，但是在去年12月30日盂县至寿阳输气管道盂县首站发生了气体泄漏，造成了经济损失。暴露出我们的安全制度、安全措施和安全责任还落实得不到位，对新产业板块的安全问题还没有很好把握，安全管理上还存在漏洞。
三是研发投入不足。未来发展过程中，需要企业向科技要效益，向管理要效益，向人才要效益，向成本要效益，这些方面我们还没有一个总体规划，这都是制约我们提升竞争力和做强做大的因素。
四是在人才工作上做的还不够。随着公司进一步做强做大，各产业板块出现人才短缺，特别是年轻后备人才储备不足。
五是资产负债率偏高。随着公司快速发展，项目投入大量资金，资本金的约束日益显现，公司快速发展的步伐受到限制。要继续做强做大，就必须增强企业盈利能力，创造效益。
六是员工收入偏低，薪酬结构不合理。既有历史原因，也与近年来企业经济收益有关系，今后要随着企业效益的增长，解决好员工收入分配问题。
二、2013年的主要工作
2013年是公司持续深化管理，继续全面提升企业效益的重要一年。我们要认真贯彻落实党的十八大精神，多元发展，科学发展，加强科研创新，尽早开展IPO上市准备，继续对标管理，优化指标，全面提升公司的盈利能力和发展后劲。
主要经济指标：
总资产达到420亿元，营业收入实现100亿元，实现利润7.5亿元，安全生产实现全方位监管，不发生重大设备和人身伤亡事故。
1.抓好安全生产
安全是前提，安全是保障。全体员工要保持清醒的头脑，战战兢兢，如履薄冰，警钟长鸣，居安思危，把安全工作放在首位，要继续坚持公司高管每月安全巡查制度。各企业要严格落实安全检查、责任追究和领导值班制度，安全岗位要配齐、配强、配足，加大安全监察力度。发电企业前几年由于经济效益不好，设备投入不足，经营状况好转后，要加大设备治理，保障技改和修理费资金投入，确保设备安全稳定可靠；煤炭企业必须坚持不懈地抓好安全生产，矿业公司要加强安全监督，从管理体制、制度建设、资金投入上保证安全；燃气等新兴产业要把安全放在首位，实现安全和建设的同步推进，确保安全无事故。
2.继续深化管理
公司重组以来，连续五年快速扩张，闯市场、占资源，上项目，实力不断壮大。去年，我们调整工作重点，夯实管理基础，把工作重心放到企业管理和效益上。经过一年时间的努力，管理活动有了很大的进步。2013年，要继续深化内部管理，从制度建设、流程规范、指标分解、过程控制、验收考核、审计监督入手，强化夯实管理基础。在进一步完善发电企业管理制度的基础上，实施对七大板块的全面管理，通过对标等形式，实现标准化、精细化、规范化、模块化管理。
3.定员定岗定薪
要加强管理的“软实力”。通过信息化、标准化管理，把人员编制和职责都规范起来。定员、定岗、定薪，实行薪点工资，员工的工作要和企业的效益、生产任务相联系。优化岗位结构，完善薪酬制度，提高员工收入，向国家多交、企业多留、员工多得。
4.加快人才培养
人才是企业效益的源泉、发展的源泉、做强做大的源泉。今后，要从公司的长远出发，加大人才培养力度，加强对现有员工队伍的教育培训，适时引进高精尖人才，不断吸收各类优秀人才，为实施公司的中、长期发展战略做好人才储备和保障。
5.加快IPO上市准备
经过几年的发展，公司资产总额达到400亿元，资产负债率达到65%。要继续发展，就需要扩大资本金规模，实现IPO上市。要上市，净资产收益率必须达到上市公司的要求。去年公司营业利润达到了7亿多，归属格盟国际的净利润只有3.2亿元，净资产收益率只有2.78%，比同期银行贷款利率还低，与7%的上市要求还有很大的差距。要实现IPO，必须提高净资产收益率，只有上市，才能实现公司的二次腾飞，公司才能真正做强做大，员工才能发展。
同时要加强IPO其他相关准备工作，一旦净资产收益率达到要求，及时上市。
6.加强党风廉政建设
新的一年，要进一步加强班子思想、组织、作风建设，深入一线，调查研究，虚心听取一线员工的意见和建议，讲实话，办实事，求实效；要加强党风廉政建设，运用科技手段反腐倡廉，用制度管人，严格招投标程序，实行阳光操作；用事业心、正确的人生观、共同的价值观凝聚队伍，形成合力，促进发展。
同志们，新的起点面临新的机遇、新的课题。过去的一年，我们迈出了坚实的一步，新的一年又有新的发展要求。我们要不失时机地抓住新的历史发展机遇期，真抓实干，转变作风，以求真务实的工作态度，在省委、省政府和省国资委的领导下，在各股东方的共同努力下，把我们的工作做得更好更扎实，早日实现IPO，做强做大，为山西经济社会发展再做新贡献！
春节将至，向大家拜个早年。
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